Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю привлекло к административной ответственности одну из финансовых организаций во Владивостоке. Причиной стало оказание банком финансовых услуг иностранцам, включенным в «Реестр контролируемых лиц» (РКЛ).
В ходе проверки было установлено, что гражданам Узбекистана и Кыргызстана 1978, 1988, 1997 и 2000 годов рождения были открыты счета, а также проведены операции на суммы от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. За данные правонарушения в отношении банка было составлено 4 административных протокола, и наложен штраф в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей.
Напомним, что с февраля 2025 года функционирует «Реестр контролируемых лиц» (РКЛ). В этот список включаются иностранные граждане, утратившие законные основания для пребывания в России. В отношении них применяется «режим высылки», который накладывает серьезные ограничения на открытие банковских счетов и проведение других финансовых операций.
Согласно законодательству, контролируемым лицам разрешается только осуществление обязательных платежей, перевод средств на свой счет, а также снятие наличных в размере, не превышающем 30 тысяч рублей в месяц. Данные ограничения распространяются на всех иностранцев, внесенных в реестр, и банки обязаны строго соблюдать требования при обслуживании таких клиентов.
